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4. A. A.M Global Corporation Sdn Bhd.
5. Ace Global Sales & amp; Serviços.
6. Ace Dimension Network Sdn Bhd.
7. AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) (aevfc)
8. Agarwood Venture (002273031-A)
9. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia.
10. Ahmad Zulkhairi Associates PLT (LLP0009065) (fx10capital)
11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D)
12. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D)
13. Ajuwah Consultancy.
14. Alpari (Asian) Ltd.
15. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M)
16. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V)
17. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub) (powergold999) (powergold. biz)
18. Applikasi Duit (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
19. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T)
20. Arba Emas Perak (SA0280035-A) (arbaemasperak)
21. Aruna Travel.
22. Arribhu Suci Suci Enterpise (premierfxmarket)
23. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A)
24. Ascada Kiraana Sdn Bhd (1225011A)
25. Asset Growth Solution Enterprise (002552148 - K) (aplikasiduit) (facebook / aplikasiduitandroid)
26. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D)
27. Ashnik Trading (002369914-W)
28. AsiaLink Globe Capital (com-agc)
29. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K)
30. Atlantic Global Asset Management (AGAM) (atlanticgam. es)
31. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W)
32. AU79 International.
33. Auto Trading Management (facebook / simplyfxmalaysia /)
34. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u)
35. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp)
36. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K)
37. BC Academy Sdn Bhd bookcoinsmalaysia.
38. BC Bullion Sdn Bhd.
39. Berkat FD Sdn Bhd.
40. BFS Markets Ltd (bfsforex)
41. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W)
42. Bitclub Network (bitclubnetwork) (facebook / bitclubnetwork. BCN)
43. BitKingdom (bitkingdom)
44. BSG - Buat. Simpan. Ganda (bsg. my) (facebook / atsproject)
45. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us)
46. ​​Build Rich Investment Group Ltd.
47. Build Rich Group Holding.
48. Construa Rich Agrotech Berhad.
49. Build Rich Enterprise.
50. Bumi Klasik Warisan Enterprise.
51. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup)
52. Bhd do Carbon Cash (1218702-K) (carbonatoken) (goalgreen2u)
53. Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) (bossventure)
54. Dinastia do século Ásia-Pacífico Sdn Bhd.
55. Grupo Dinastia do Século Berhad.
56. Century Dynasty Group LTD.
57. Recursos da dinastia do século Sdn Bhd (980031-K)
58. Celik Emas Enterprise (0021517795-K)
59. Changkat Agro Resources (IP 0353991V)
60. CG internacional.
61. CGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
62. CGF Fine Metal Sdn Bhd.
63. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (programarba. blogspot. my)
64. Protetores climáticos Sdn. Bhd.
65. Coin Enterprise Ltd (Livecoin)
66. Pacotes de investimento CryptoDaily (cryptodaily. io)
67. CTK Network (CTK2U)
68. Classic FX Venture.
70. CYL Asia Enterprise.
71. Recursos CYL4U (cyl4u)
72. CYL Peoria Enterprise.
73. CYL Prospect Trading.
74. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U)
75. Dana Haji Jasman.
76. Darul Emas Perak Bhd.
77. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M)
78. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M)
89. Delta Wealth Services (002194713-K)
80. Destiny Resources Services.
81. Dgreat Network (info. simplebisnes)
82. Dinar Dirham Global (dinardirham) (dinardirham. online)
83. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H)
84. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W)
85. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u)
86. Marketing dinâmico de Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia.
87. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide-net) (dynastymf)
88. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A)
89. East Cape Mining Corp.
91. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz)
92. Efzinitus Capital Pte Ltd (efzinitus)
93. Emgoldex (Emirates Gold Exchange)
94. Empire Five Trading (mikadofx)
95. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X)
96. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad)
97. Ethtrade Limited (ethtrade)
98. Ethtrade Malaysia.
99. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K)
100. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal)
101. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my)
102. Exness Executive Management (exnesmalaya)
103. Exness Malaysia (exnesmalaya)
104. Extra Capital Programme (extracapitalprogram)
105. Ezy Save Trading (PG0216560 - V)
106. Ezey Marketing.
107. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D)
109. Family Wealth Resources (SA0310508-M)
110. Fari Group Global Resources (SA0319984-M)
111. FBS Malaysia (fbsmy)
112. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H)
113. Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp.
114. FNZ Capital Limited (intelfx)
115. Fruits LT Ventures (facebook/Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
116. Fruits LT Ventures Investment Scheme (facebook/Fruits-LT-Ventures-161191244419863)
117. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X)
118. Forex4you (forex4you) (facebook/forex4you. malaysia)
119. Forexnova (facebook/forexnovamalaysia)
120. Futurebarrel (futurebarrel)
121. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot) (ft-indojaya)
122. FXBitlab Holdings Sdn Bhd (1212832-T) (fxbitlab)
123. FxUnited Malaysia (myfxunited)
124. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational)
125. FXZN Zenith Limited (fxzn)
126. FXZN Investment Limited.
127. FXZN Zenith Management Limited.
128. FX Primus Ltd (trivfx)
129. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital)
130. Gan Patt Services.
131. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A)
132. GCMAsia (gcmasia/my) (instagram/gcmasia) (twitter/GcmAsia)
133. Gemilang Jalur Pintar Enterprise (jutawanapp) (facebook/JutawanApp)
134. GGC Aquaculture Sdn Bhd (1044976P)
135. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W)
136. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D)
137. Global Creation Trading.
138. Global Golds Trading (JM0518201-W)
139. Global Peace Loving Family (globalpeacelf)
140. Global Tijari Holdings Berhad.
141. Global Tijari Industries Sdn Bhd.
142. Global Venture Financing (globalventurefinancing)
143. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) (gwgfx)
144. GM Trader (gmtraderteam) (facebook/GmTrader-859208567506294)
145. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my)
146. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P)
147. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum.
148. Golden Speed Trading (002252254-K)
149. Great Access Sdn Bhd (517965-X)
150. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A)
151. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot)
152. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P)
153. GTGVIP (gtgvip. biz) (gtgvip)
154. HAFX Global Venture Sdn Bhd.
155. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W)
157. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X)
158. HG Resources Sdn Bhd (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
159. HiFX Asia (HiFX) (hifx2rich)
160. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u)
161. Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X)
162. HotForex Malaysia (hotforex) (facebook/hfmarketsmalaysia) (hotforexpro. blogspot. my)
163. Holiday Express Asia.
164. Honest Group Ltd.
165. Hupro International Inc.
166. I & A Global Community Network.
167. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P)
168. IGC Diamond.
169. IGOFX (facebook/IGOFXinvestment)
170. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T)
172. Instagroup Resources (JM0531870-X)
173. Inint Global Solution - IGS (igsvc. biz) (facebook/igs. biz)
174. Inter Pasicfic Soyy Enterprise.
175. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN):
176. IronFX Solid Trading.
177. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K)
178. Itradex (itradexsystem)
179. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama)
180. Jalur Gemilang Maju Enterprise (SA 0412058 - U) (jutawanapp) (facebook/JutawanApp)
181. Jazlaan Enterprise.
182. Jihadfarisha Ventures (dpkingfx. weebly)
183. JJ Commerce Trading (SA0399365P)
184. JJ Global Network (jjptr)
185. JJ Online Enterprise (SA0399360K)
186. JJ Poor To Rich (jjptr)
187. JJPTR (jjptr)
188. JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V)
191. Jutawan Apps (jutawanapp) (facebook/JutawanApp)
192. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u)
193. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88)
194. Keenan Capital Group (kcgtraders) (keenonlinefx)
195. Keenan Prestige Services (002095851-P)
196. Keenan Brilliant Services (002021597-V)
197. Kembara Jutawan Crypto (facebook/svdmalaysia) (cryptobeggar)
198. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R)
199. Kilauan Padu Services Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X)
200. KL FxUnited Club.
201. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A)
202. Kudaemas (kudaemas)
203. L & L Property Ventures SB (1186992T)
204. Lestari2U (lestari2u)
205. LetDuit Scheme (letduit); Let Duit Boss (Facebook page); LetDuit Plan 30 Hari (Facebook page)
206. Liberty Reserve (libertyreserve)
207. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U)
208. Live Coin Express.
209. LocalAdClick (localadclick)
210. LocusNetwork4u (locusnetwork4u)
211. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H)
212. Mama Captain International (mamacaptain) (barrel2u) (mamaharbour)
213. Marco Robinson Sdn Bhd (marcorobinson)
214. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T)
215. Maxim Capital Ltd. maximtrader.
216. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H)
217. MBI International Sdn Bhd (873323-V) (mbiv2u)
218. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X)
219. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U)
220. Meccafund Family Malaysia.
221. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my)
222. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V)
223. Megaherbs Bioextreme (001946380-K)
224. Megah Mewah Trading (SA0295909-A)
225. Mface International Sdn Bhd (978203-V) (mbiv2u)
226. MGCfx (mgcforex)
227. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals)
228. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. my)
229. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A)
230. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire)
231. Million Jade Sdn Bhd (millionjade)
232. Miracle Day Trading (JR0047390-V)
233. Mohamad World Enterprise.
234. MonSpace (M) Sdn Bhd.
235. MMM Malaysia (malaysia-mmm) (facebook/MMM. Malaysia. Official)
236. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W)
237. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal)
238. MX3 World Wide ((mx3worldwide)
239. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M)
240. Myrezki (myrezki) (facebook/bizmeletop2017)
241. MyHowk Ling.
242. Nahana Golbal Resources (00211411-M)
243. New Gen Food Sdn Bhd (1186962X.
244. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D)
245. Next Generation Mall.
246. NGR Asia Group Sdn Bhd (1138129-M) (ngrasia)
247. NGR Global Sdn Bhd (UT0004411-H)
248. NIKPROFIT TRADING (premierfxmarket)
249. Nory Motor (TR0023237-H)
250. Norry Setia Ent (TR0103958-M)
251. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M)
252. O2 Only One.
253. Ocean Century International Limited (ODFX)
254. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX)
255. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX)
256. ODFX (ODFX)
258. Overseas Commercial Futures (OCFX)
259. OLTA Capital Management Inc.
260. Omega Pinnacle Ltd (Labuan)
261. One AutoCash (clubautocash/ 1autocah)
262. Only One International Sdn Bhd (1195288W)
263. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd.
264. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd.
265. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint)
266. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u)
267. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H)
268. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V)
269. Pegasus Bullion (pegasusbullion)
270. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway)
271. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd.
272. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas.
273. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my)
274. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my)
275. Pok Din Consultance & Services (pokdinempire)
276. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire)
277. Pollywood Scheme (pollywood. asia) (polly. academy) (facebook/pollywoodhq)
278. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my)
280. Preferred Credentials Sdn Bhd.
281. Premier FX Malaysia (premierfxmarket)
282. Premier Point Market Sdn Bhd (1166245-K) (premierfxmarket)
283. Premier Point Market LLC (premierfxmarket)
284. Premier Ventures Gold.
285. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A)
286. Proficiency Management and Services (002532706X)
287. Profit Web Sdn Bhd.
288. Program 10 Bulan Forex Trading.
289. Program I-Rich.
290. Pro Infinity Ltd (proinfinity)
291. Projek Duit 2012.
292. Provisio Multimedia.
293. Pruton Mega Holding Limited.
294. PTFX (facebook/PTFX-Malaysia-765053533643113) (facebook/PTFXCopyTrade)
295. PTM4U (passport2u)
296. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M)
297. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T)
298. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex)
299. Questra World (QW) (questraworld. es) (facebook/QuestraWorld. Malaysia.1)
300. Qinur Enterprise.
301. Ram Kris Venture (0024165647-K)
304. RC Group Sdn Bhd.
305. Real Biz Pasif.
306. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co)
307. Relax Green Enterprise (PG0415537X)
308. Rejab Trading (TR0115248-A)
309. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X)
310. Reza Anuar Seven.
311. Retro Titan Sdn Bhd.
312. Rex Russel Capital Investment Group.
313. RGCX Trading Corp (goldrgcx/ rapidgcx)
314. Richway Global Venture (richwayventure) (richwayventure. info)
315. Richway Green Venture (PG0406414M)
316. Rich World Revolution (RWR) (richworldrevolution/rwr) (facebook/richworldrevolution)
317. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V)
318. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V)
319. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P)
321. RM20segera (rm20segera)
322. RN Corporate Services Sdn Bhd.
323. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T)
324. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds)
325. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot)
326. RS Capital Holdings Bhd (819833-P)
327. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U)
328. Sanabil Investment (sanabil)
329. Sejati Agarwood Enterprise.
330. Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P)
331. SFX Management (KT0339697-V) (topprofx) (facebook/tpfxmalaysia)
332. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V)
333. SGV Premier Plan Scheme.
334. SimplyFX Malaysia (facebook/simplyfxmalaysia)
335. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot/ slimberryxtreme)
336. Smarthink Trading (001973331 - M)
337. Smart Trade Entrepreneur (002459702D.
338. Smart Trade Resources Sdn Bhd (1180992A)
339. SMCI Corporation (smci)
340. Solor Bond Capital Sdn Bhd (1163697-W)
341. Speedline (speedline-inc)
342. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my)
343. Sri Perkasa Emas Trading.
344. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P)
345. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)
346. Steady Global Network Sdn Bhd.
347. Strategic Solution ( Goldex Group International Limited)

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19 Popular MLM Scams In Malaysia That You Should Beware Of.
We apologize in advance for any misrepresentation in regards to the information listed here. Information for this piece is sourced from drazwan. blogspot. my and belongs to the third party’s opinion. We’d like to note that this content is not comprehensive. If there’s any info we’ve missed or should attend to, please let us know at [email protected]!
There is nothing more annoying than listening to someone pitch their MLM to you, often times a product they don’t even really use or they are forced to use it because of the continuity aspect of the program.
Every MLM members are hustlers as you are constantly told to “recruit your friends and family”, “talk about it every day”, “use social media to mention something every day”, “encourage your downline” or “boast about how great the product is”. Por quê? Because once you PAY for something, it’s a natural instinct to defend or make the most out of your purchase. We all know its a stupid feeling to realize that you have been ripped off; which is why every MLM members are hard-headed and persistent.
Most of you would have probably been talked into joining one of them at a point of your life, so here’s a list of the most popular MLM scams in Malaysia that you should know. As a general rule of thumb, “If something seems too good to be true, it probably is”.
Island Red Cafe collects members RM6,000 each and promised a 5% return every month. They’ll also give you a name in the ROC as a shareholder but what’s the point when they run away?
Stevens Corner, the famous mamak also opens up investing opportunities due to a drop in their business. They would collect RM3,000 per member and promise returns of RM150 monthly with plans to open up a new franchise cafe called Stevens Tea Garden. It is heard that they will make you sign an agreement that will allow them the rights to NOT pay you anything in future. If you really wish to join, ask for a copy of their agreement and consult your lawyer BEFORE paying them.
This licensed and legal company has an impressive office at the ground level of KUB building along Jalan Yap Kwan Seng, near Menara Public Bank and AmBank building. They also have a showroom office on the ground level in the next building. Previously, Singapore’s Straits Times and The Paper published big news reminding their people to be careful and NOT to believe in them. As expected, they’ve STOPPED paying back their members and all investments are burnt.
The news published that the founder, director and group president is someone named James Phang. However, it is strange that he said he wasn’t the owner. At the end of the day, James Phang just disappeared from the company and claimed that he was just “employed”.
According to Straits Times, the investment plan which was offered was nothing more than a Ponzi scheme. James was eventually sentenced to 9 years in jail and $60,000 fine for breach of trust. Not too bad for duping investors of over millions of SGD.
This company is owned by 2 young men, Stanley & Rey Gan and they occupy an office in Queens Avenue Park. They have collected multi-millions over the past few years. They claimed that they have partnerships with Telekoms, Utility Board payment like Water & Electricity bills, and even Maybank was fooled by them. Advertisement billboards was once very common throughout the country. However, they eventually STOP paying their members and the victims are unable to do anything as they silently CHANGE their terms and policies, in which they have initially signed upon during registration.
Oxygenated and alkaline water products – Some of these are bottled water and some are filters or equipment that claimed the trick. One of the better known Company that sold “oxygen” water is SITO (supposed to stand for Selangor International Trading Organiszation and claimed that the Selangor State Government owned some share in it). The key person and founder is Dato Robert Ong from Rawang but his name is no longer in the business now. Their products are sold for RM2 to RM3 for a 350ml bottle and now concentrates mostly in the Indian market. Their Chinese and Malay targets were never successful. Their customers are made to believe that their water has more oxygen and is able to give miraculous benefits to the body.
“Water is H2O, how do we put more O into it ? Also do you know how much oxygen we breathe into our body everyday free of charge? Latest news is that this SITO Company is going to create new label to market under a new Company since the SITO name has already been tarnished. Someone informed that this Company is owing a lot of money(due to refunds) to ex-stockists but just refuse to pay them.”
SITO has then shifted industry and their MLM business has closed but planning to start again with a different name, so beware guys!
The famous scam MLM Company that sold strange items from the footpatch TAKARA, “cock-ring” and petrol-saving pills. It got so popular that even some grocery shops are selling them. Many of the cars who had used the pills are often sent to the workshops to clean the residual that causes malfunction. Few months ago, another MLM Company launched a fuel booster gadget, claimed that it saves up to 20% fuel and is conveniently attached to the cigarette lighter. Started off well as a binary plan but business begin to die once users find the products NOT effective.
Lampe Berger used to be the trend among high-school and college students with hundreds of victims enrolling every month in Malaysia. Some members/teams even have beautiful girls as “recruiters” to lure those “dry” young boys . This perfumery product from France with over 100 years of history are just bottles and fragrances. However, the company’s marketing plan in Asia is to claim them as “aromatherapy” products. Hong Kong TVB also aired a program that exposed their scam but their members claimed that HK’s TVB already apologised to them for the misinformation (without evidence, of course). Bel-Air have been closed in Malaysia.
Note that the biggest strength in a MLM Scam is their members will go all the way to lie in order to defend for their Company. A razão é simples; these members fear that they will not be able to make their money back if the Company collapsed. Knowing that the Lampe Berger products are moving slow, they add a line of skincare products named Estebel which was proclaimed to also have over 100 years history in France. Their targets are mainly the Malays in Malaysia and their most active members are mostly Bumis.
7. Energy Products – stone pendants, bracelets, mattress and pillows.
They would use all sorts of gimmicks and demonstration to make you into believing them. They will do tricks and demos to prove that these products really produce positive energy BUT are there any tricks in their demo or could it be just science? Also, if there really produce energy; is it good or strong enough to help the body? Are those simple products really worth RM300 to RM3000 each? Most of the time, it is actually just PLACEBO effect taking place (capitalizing on the power of believing).
These are bio-tech and nano-tech products which claimed to have millions of dollars of research involved in them. They will associate their products with a professor behind them and use words like “U. S.A. formula”, “German Technology” or “Nanotechnology” but without further details. If you ask were to ask for more details such as the professor profile or the research factory’s address, they will either beat around the bush or simply state it as “trade secrets” (so they are unable to reveal the details).
9. Investment Schemes – Swisscash.
Swisscash is over now but there are many similar and smaller businesses that are still operating. Many members are left unpaid when the company shut down.
10. Energy/Commodities Products.
Energy and commodities MLM businesses have on the rise in the recent years due to the growing knowledge of Forex trading. Typically the modus operandi is to get individuals to invest in real gold or silver, or on an energy harvesting zone which can never be physically accessible, promising a fixed returns after every period. Members are then able to expand their profits by recruiting more ‘downline’ to invest similarly.
Certain company claims to have a prestigious background with many years of positive history which is NOT true. Their people or associates may be long in business but MLM program is handled by separate departments. New members are told to pay a sum of money (up to RM1000) and you get NOTHING for it. All that you get is only get a membership pass that allows you to enjoy all sorts of promotions and discounts when you have medical check-ups in their health centres. They would claim that those check-ups would cost much more if done elsewhere. However that isn’t true and only those who aren’t aware of the market rate for medical check-ups will fall victim to them. Most members who paid the money ended paying even more for the check-ups at the end of the day.
Their company is located in Taman Maluri, Cheras. They will ask you to invest a few thousand ringgit to grow seaweed in their farms in East Malaysia and you’ll be guaranteed returns after harvest. To gain your confidence further, they will claim that your investment is secured by “insurance” or “unit trusts” & “trustees”. However, when you ask for further documents to prove, they will give all sorts of excuses or just ignore you because they know that there was never one in the first place. The Seaweed scam is pretty prevalent in Malaysia, so warn all your friends about it before they are victimised.
This company is founded by a few people from Hong Kong and has been in Malaysia for over 10 years. However, their business have both flopped in Hong Kong and Malaysia due to a product scam and poor management. They’ve used a prosecuted American named Dr Jeffrey Bland which was found guilty for falsely promoting their products claim. Ever since this case was known in the US, many Malaysians got to find out that the real boss in Hong Kong is Steven Tang (an infamous conman that cheated Malaysians in another scheme over 20 years ago). Since then, their business crashed down all the way. They claimed that their Malaysian partners cheated them and started another new MLM company in Malaysia.
14. Arowana Fish Breeding and Oora from Germany.
These scams are quite recent. Arowana Fish will ask people to invest money in breeding fishes and they’ll give you fixed return continuously and Oora from Germany which markets bio-chips and gadgets that claims to give you energy and therapeutic effects of acupuncture, tai-chi and yoga depending how you wear the gadget on your body. There was only so much as to doctors claim and paperworks, but they could never really provide any case studies to prove their actual effectiveness.
This is easily one of the largest MLM scams in Malaysia which is owned by Dato Yeap. Members are tricked to invest up to RM40,000 with a false promise that the company will use an e-commerce or online selling platform to transact their goods and eventually make profits beyond means. It never happened, of course.
16. GRI (Global Royal International)
The owner behind this scheme is non other than multi-billionaire James Pang, the guy ‘behind’ the Sunshine Empire scam. Before Sunshine Empire, he also operated NOP and SwissCash. He operated this business remotely using a lot of representatives and MLM leaders since his passport is held by the Singapore government and cannot come to Malaysia. Those who are bold enough to call themselves a MLM leader in Malaysia can visit his rep in Malaysia or Singapore to market the company.
17. English-Learning Program Online.
This scheme is targeted mostly to high school and university students where members are asked to pay RM100 for one or 2 years usage of online learning. Some programs like these changed names at least 2 or 3 times since they started due to poor responses and “technical problems” on their website. Their membership includes nothing tangible but instead, you’ll receive all materials online.
18. Genius Theme’s vacation and rewards package.
Such holiday packages are being sold for RM499 to RM599 and you are promised a few nights stay in Thailand or Bali. Started by a company named Max Generation, Genius Theme sells their products to other MLM companies and also famous companies like Sen Heng. Previously Sen Heng gives the package away for free if you purchase products over RM2,000. Of course, there are other hidden costs to be paid and it’s never really free unless you pay MORE upfront.
Forex MLM is the new trend among youngsters as they target those who are eager to make fast money with little to no effort. Most common targets are Chinese high school, college or uni students. The promise is that they can make huge amounts of money in USD within a few trading sessions. While that is true with or without the MLM scheme in place, trading Forex in general possesses a significant risk to your invested capital. It is common for such MLM business to organize free forex classes, promoting easy money by trading to lure prospects.
Editor’s note: This content is not comprehensive and if there’s any info we’ve missed or should attend to, please let us know at [email protected]!
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Forex company blacklist in malaysia

Esquema de troca de divisas ilegal.
O Esquema de Negociação de Câmbio Ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: